tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay Chính sách cơ bản để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nhóm định vị rửa tiền và tài trợ khủng bố (sau đây gọi là "rửa tiền, vv") như một vấn đề quản lý quan trọng, và sẽ làm việc để ngăn chặn rửa tiền, vv

Tuân thủ pháp lý

Nhóm sẽ hiểu chính xác và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền, cũng như các hướng dẫn và hướng dẫn từ cơ quan giám sát

Sự tham gia của quản lý

Quản lý của nhóm chúng tôi sẽ tích cực tham gia để ngăn chặn rửa tiền, vv, và sẽ cố gắng đảm bảo rằng toàn bộ nhóm nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc ngăn chặn rửa tiền, vv

Hệ thống quản lý nhóm

Nhóm sẽ chỉ định nhân viên phụ trách bộ phận tuân thủ và quản lý rủi ro với tư cách là nhân viên phụ trách tuân thủ và sẽ là người chịu trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền, vv và để ngăn chặn rửa tiền và những nỗ lực khác Ngoài ra, để đảm bảo phòng ngừa rửa tiền hiệu quả, vv, chúng tôi sẽ chia sẻ và quản lý thông tin cần thiết giữa các công ty nhóm

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro

Nhóm sẽ xác định và đánh giá các rủi ro một cách kịp thời và thích hợp, và sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tương xứng với các rủi ro

Chính sách chấp nhận khách hàng/Quản lý khách hàng

Nhóm tiến hành kiểm tra giao dịch phù hợp khi chấp nhận khách hàng và quản lý khách hàng theo các thuộc tính và giao dịch của khách hàng Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không tiến hành giao dịch với khách hàng không thể thực hiện các biện pháp quản lý khách hàng hoặc từ chối thực hiện chúng Thông tin khách hàng được cập nhật thường xuyên và chúng tôi cố gắng duy trì quản lý liên tục

Xác nhận thương mại và báo cáo các giao dịch đáng ngờ

Nhóm thực hiện xác nhận cần thiết khi thực hiện các giao dịch (xác nhận tại thời điểm giao dịch) và giám sát luồng quỹ sau khi hoàn thành, và cố gắng phát hiện và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến các tội phạm tài chính như gian lận và mạo danh, tài chính khủng bố, trừng phạt kinh tế và truyền bá tài chính Nếu nó được coi là một giao dịch đáng ngờ, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi thông báo cho chính quyền

Xử phạt kinh tế và đóng băng tài sản

Nhóm sẽ kiểm tra kịp thời và thích hợp các nội dung của danh sách các lệnh trừng phạt, vv, và cố gắng loại bỏ các giao dịch với các giao dịch được chỉ định trong danh sách thông qua sàng lọc và lọc trước Nếu một giao dịch liên quan được phát hiện, một tài sản đóng băng sẽ được thực hiện

Quản lý đích có thể cố gắng

Khi sử dụng một ngân hàng phóng viên liên quan đến chuyển tiền ở nước ngoài, vv, nhóm hiểu và đánh giá thông tin về các biện pháp phòng ngừa cho rửa tiền, vv Nó cũng cắt đứt mối quan hệ với các ngân hàng hư cấu không có tình huống thực tế

Quản lý dữ liệu và lưu giữ hồ sơ

Nhóm tạo và lưu trữ các hồ sơ chính xác về dữ liệu khác nhau liên quan để ngăn chặn việc rửa tiền, vv, và quản lý một cách thích hợp

Đào tạo

Để đảm bảo các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn rửa tiền, vv, nhóm sẽ thông báo kỹ lưỡng chính sách này và cung cấp hướng dẫn và đào tạo liên tục cho tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên

Xác minh hiệu quả

Nhóm sẽ tiến hành xác minh, bao gồm kiểm toán nội bộ, tuân thủ phòng chống rửa tiền, vv, để tiếp tục cải thiện hệ thống quản lý của mình