Chính sách cơ bản cho keo nha cai bet88 hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Một hệ thống để đảm bảo rằng keo nha cai bet88 nhiệm vụ của giám đốc và nhân viên của công ty chúng tôi và keo nha cai bet88 công ty con tuân thủ luật pháp và keo nha cai bet88 quy định và điều khoản của sự hợp nhất

1. (1) Công ty thiết lập một "hướng dẫn thương mại" cho phép keo nha cai bet88 sĩ quan và nhân viên của công ty và keo nha cai bet88 công ty con (sau đây gọi là nhóm công ty) tuân thủ luật pháp và keo nha cai bet88 điều khoản và keo nha cai bet88 điều khoản của việc hợp nhất, và để thực hiện keo nha cai bet88 hành động công bằng và trung thực dựa trên keo nha cai bet88 tiêu chuẩn đạo đức cao.
2. (2) Để thiết lập giá trị tuân thủ cao nhất, đó là tiền đề của việc hiện thực hóa triết lý quản lý, công ty đã thành lập một ủy ban tuân thủ do chủ tịch của công ty chủ trì, và sẽ thúc đẩy việc tuân thủ nhóm theo "keo nha cai bet88 quy định về việc thúc đẩy tuân thủ nhóm" và keo nha cai bet88 biện pháp khác. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp giáo dục cho keo nha cai bet88 giám đốc điều hành và nhân viên của nhóm chúng tôi, và làm việc để phát triển ý thức về keo nha cai bet88 chuẩn mực và thay đổi nhận thức đó.
3. (3) Bộ phận kiểm toán của chúng tôi tiến hành kiểm toán dựa trên rủi ro và cũng điều tra sự tồn tại của gian lận và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.
4. (4) Văn phòng J-Sox của bộ phận kiểm toán của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.
5. (5) Nhóm sẽ thực hiện keo nha cai bet88 biện pháp để ngăn chặn sự tái phát chống lại hành vi không phù hợp, v.v.
6. (6) Công ty tiến hành keo nha cai bet88 cuộc kiểm tra và kiểm toán khác nhau bởi keo nha cai bet88 bộ phận chức năng của mình để giảm rủi ro về keo nha cai bet88 vụ bê bối của công ty.
7. (7) Để đảm bảo rằng nhân viên của nhóm công ty có thể truyền đạt thông tin và nghi ngờ chân thành về hành vi bất hợp pháp hoặc không phù hợp mà không lo lắng về nguy cơ bị bất lợi, chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống còi nội bộ thích hợp cả bên trong và bên ngoài công ty, và sẽ cung cấp thông tin kỹ lưỡng về hệ thống. Bộ phận kiểm soát nội bộ định kỳ báo cáo cho ban giám đốc về tình trạng của báo cáo người thổi còi của nhóm.

2. Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc của công ty chúng tôi và keo nha cai bet88 công ty con

1. (1) Nhóm lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc theo luật pháp và quy định nội bộ.
2. 3440_3522

3. keo nha cai bet88 quy định và keo nha cai bet88 cấu trúc khác liên quan đến việc quản lý rủi ro tổn thất cho công ty chúng tôi và keo nha cai bet88 công ty con

1. (1) Thiết lập "keo nha cai bet88 quy định quản lý rủi ro" xác định một cách có hệ thống quản lý rủi ro và thúc đẩy quản lý rủi ro cho nhóm.
2. (2) Một ủy ban quản lý rủi ro sẽ được thành lập để xác định và đánh giá keo nha cai bet88 rủi ro mà nhóm dự kiến ​​và để xác định keo nha cai bet88 rủi ro chính và keo nha cai bet88 bộ phận có trách nhiệm của họ. Ủy ban quản lý rủi ro định kỳ báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình trạng keo nha cai bet88 hoạt động của mình liên quan đến rủi ro chính của bộ phận có trách nhiệm.
3. (3) Nếu nhóm nhận ra sự xuất hiện của keo nha cai bet88 vấn đề quan trọng, nhân viên báo cáo sẽ đảm bảo rằng nhân viên báo cáo ngay lập tức báo cáo với tổng thống dựa trên "keo nha cai bet88 quy định cho báo cáo ngay lập tức". Tổng thống sẽ hướng dẫn những người liên quan hành động dựa trên thực tế là vụ việc xảy ra và sẽ thực hiện keo nha cai bet88 biện pháp để giảm thiểu tác động.
4. (4) Công ty chúng tôi sẽ cố gắng tích cực trích xuất thông tin từ lĩnh vực này để nhanh chóng phát hiện và đối phó với sự xuất hiện của keo nha cai bet88 vụ bê bối của công ty.

4. Một hệ thống để đảm bảo thực hiện hiệu quả keo nha cai bet88 nhiệm vụ của keo nha cai bet88 giám đốc và keo nha cai bet88 công ty con của chúng tôi

1. (1) Nhóm sẽ đặt ra "Quy tắc Hội đồng quản trị" để nhắc nhở việc ra quyết định và thực thi kinh doanh hợp lý.
2. (2) Nhóm sẽ xây dựng keo nha cai bet88 kế hoạch quản lý giữa kỳ và hàng năm, chia sẻ keo nha cai bet88 mục tiêu quản lý và thường xuyên quản lý trạng thái hoạt động tại Hội đồng quản lý.
3. (3) Một cơ quan họp của Ban điều hành, v.v.

5. Một hệ thống để đảm bảo sự phù hợp của keo nha cai bet88 hoạt động trong một nhóm công ty bao gồm công ty chúng tôi và keo nha cai bet88 công ty con

1. (1) Hệ thống báo cáo với keo nha cai bet88 vấn đề của công ty liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc của keo nha cai bet88 công ty con
   Để duy trì sự lành mạnh của nhóm chúng tôi và để cải thiện hiệu quả của quản lý hợp nhất, chúng tôi sẽ thiết lập "Quy định quản lý công ty nhóm".
   keo nha cai bet88 công ty con sẽ thường xuyên báo cáo tình trạng kinh doanh của họ tại keo nha cai bet88 cuộc họp quản lý của chúng tôi theo keo nha cai bet88 quy định của keo nha cai bet88 quy định quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn.
2. (2) "Quy định ủy quyền toàn cầu" sẽ xác định keo nha cai bet88 vấn đề mà công ty con phải yêu cầu phê duyệt trước từ công ty hoặc báo cáo. keo nha cai bet88 công ty con sẽ thiết lập "keo nha cai bet88 quy định cho nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi công ty" dựa trên "keo nha cai bet88 quy định về nhiệm vụ và chính quyền toàn cầu."
3. (3) Nhóm sẽ theo dõi một cách thích hợp tình trạng quản trị nhóm và cố gắng tăng cường quản trị nhóm.
4. (4) Để làm cho keo nha cai bet88 căn cứ khu vực ở nước ngoài của chúng tôi độc lập, keo nha cai bet88 nhân viên điều hành của chúng tôi, là nhân viên điều hành cấp cao trở lên, sẽ kiểm soát từng khu vực ở nước ngoài.

6. keo nha cai bet88 vấn đề liên quan đến nhân viên trong trường hợp kiểm toán viên yêu cầu một nhân viên được giao để hỗ trợ keo nha cai bet88 nhiệm vụ của công ty

Hội đồng quản trị sẽ đặt một nhân viên phụ trợ nếu kiểm toán viên yêu cầu một nhân viên được giao để hỗ trợ nhiệm vụ của mình.

7. keo nha cai bet88 vấn đề liên quan đến sự độc lập của nhân viên từ keo nha cai bet88 giám đốc trong mục trước và hiệu quả của keo nha cai bet88 hướng dẫn cho nhân viên

Nhận được sự đồng ý từ Ban kiểm toán & giám sát viên về thay đổi nhân sự, đánh giá nhân sự, hành động kỷ luật, v.v. của keo nha cai bet88 nhân viên nên hỗ trợ nhiệm vụ của Ban kiểm toán & giám sát.

8. Hệ thống báo cáo cho kiểm toán viên của công ty chúng tôi và keo nha cai bet88 công ty con

1. (1) Nếu keo nha cai bet88 sĩ quan và nhân viên của nhóm khám phá bất kỳ sự thật nào có thể gây thiệt hại đáng kể cho nhóm, họ sẽ ngay lập tức báo cáo điều này cho keo nha cai bet88 thành viên Ban kiểm toán & giám sát.
2. 5758_5817
3. (3) Nhóm sẽ không có bất kỳ điều trị bất lợi nào với lý do người báo cáo với kiểm toán viên đã báo cáo.

9. keo nha cai bet88 hệ thống khác để đảm bảo rằng kiểm toán của kiểm toán viên được thực hiện hiệu quả

1. (1) Hội đồng quản trị sẽ đảm bảo rằng kiểm toán viên có cơ hội tham dự keo nha cai bet88 cuộc họp quản lý, xem keo nha cai bet88 tài liệu quan trọng và tiến hành điều tra hiện trường của nhóm.
2. (2) Giám đốc điều hành gặp gỡ thường xuyên với Ban kiểm toán & giám sát để trao đổi ý kiến ​​về chính sách quản lý, keo nha cai bet88 vấn đề mà công ty nên giải quyết, rủi ro xung quanh công ty, keo nha cai bet88 vấn đề kiểm toán quan trọng, v.v.
3. (3) Để đảm bảo hiệu quả của kiểm toán, chúng tôi sẽ đảm bảo cơ hội trao đổi thông tin và hợp tác với keo nha cai bet88 giám đốc bên ngoài, kiểm toán viên, kiểm toán viên của công ty nhóm, bộ phận kiểm toán và kiểm toán viên kế toán bên ngoài.
4. (4) Công ty sẽ chi trả mọi chi phí mà kiểm toán viên phát sinh để thực hiện nhiệm vụ của mình và sẽ kịp thời tuân thủ keo nha cai bet88 thủ tục thanh toán hoặc thanh toán tạm ứng.